В декабре  2008 г.  в связи с образовавшейся задолженностью ООО «ТК Неоторг» перед ООО «Асбис»  на сумму  более 80 млн. руб. в Арбитражный суд г. Москвы были  поданы исковые заявления о взыскании с должника соответствующей суммы. Задолженность образовалась в результате реализации должнику ноутбуков. Исковые заявления были приняты судом к производству.

В этот же период в связи с невозможностью связаться с представителями должника и вывезти в счет погашения  задолженности ранее отгруженный товар, ООО «Асбис» было вынуждено обратиться с заявлением в ОБЭП УВД ЦАО г. Москвы о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием похитили товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Асбис», на общую сумму более 80 млн. руб.

Арбитражный суд г. Москвы  рассматривал заявления до апреля 2009 г.  По итогам рассмотрения  дел 14 апреля и 29 апреля 2009 г. иски ООО «Асбис» были удовлетворены.

С материалом проверки в ОБЭП все оказалось гораздо сложней. Первоначально материал был направлен для принятия решения в УВД г. Щелково, затем - обратно в ОБЭП УВД ЦАО г. Москвы.  В силу закона правоохранительные органы должны были провести проверку заявления и по истечении максимального срока на проверку в 30 суток принять решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении.

Однако  уголовное дело не возбуждено до сих пор. Вместо него появился отказной материал, о существовании которого ООО «Асбис»  стало известно в середине июля 2009 г.

Таким образом, товар ООО «Асбис» никто не вернул, денег должник также не заплатил, и дела уголовного нет, то есть виновные отсутствует. При этом решение компетентные органы не могли принять в течение более 6 месяцев.

Ситуация с ТК «Неоторг» вызывает интерес еще и по той причине: у «Асбиса» в должниках в тот же период оказалась еще один крупная и известная компания - ООО «Санрайз Раша». И суммы долга практически сопоставимые, только вот результат разный.

В обоих случаях компания «Асбис» реализовала товар контрагенту, в обоих случаях товар не был оплачен, только вот почему-то по «Санрайз Раша» возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя должника, а в отношении «Неоторга» органы состав преступления не усмотрели.

За период проведения проверки правоохранительными органами «Неоторг» начал процесс добровольной ликвидации и 11 февраля 2009 г. единственный участник ООО «ТК Неоторг» принял решение  о ликвидации Общества.

31 марта 2009 г. в Арбитражный суд г. Москвы  было подано заявление  ликвидируемого должника ООО «ТК Неоторг» о признании  его несостоятельным (банкротом).

В нарушение процедуры, установленной законом, ликвидатор  ООО «ТК Неоторг»  не упомянул о существовании долга  в 80 млн. руб. перед ООО «Асбис».  

02 июня 2009 г. Арбитражный суд г. Москвы  принял решение о признании должника - ООО «ТК Неоторг» банкротом и ввел процедуру конкурсное производство.

При вынесении решения суд не учел  допущенные ООО «ТК Неоторг» многочисленные процедурные нарушения, а именно нарушение двухмесячного срока на обращение в суд с даты принятия решения о процедуре добровольной ликвидации.

При рассмотрении заявления «Неоторга» суд не обратил внимание, что один из основных кредиторов «Асбис» не уведомлен о  добровольной ликвидации должника, и что ни одно заинтересованное лицо, а именно кредиторы, не явились на рассмотрение.

Не учел суд также и то обстоятельство, что в тот же день, когда было принято решение о введении конкурсного производства в отношении «Неоторга» (02 июня 2009 г.), в Арбитражный суд г. Москвы  компанией Асбис» также было подано заявление о признании должника банкротом, что подтверждает факт неуведомления кредиторов.

В принятии заявления ООО «Асбис» суд отказал, зато рассмотрел заявление ООО «ТК Неоторг»,  и исследовав 12 томов дела, принял решение о введении конкурсного производства.

В итоге:  денег «Неоторг» за полученные ноутбуки  на сумму 80 млн. руб. компании «Асбис» не заплатил, товар не вернул, при этом в возбуждении уголовного дела по заявлению поставщика отказано.

То есть товара нет, денег нет, и никто  не несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

Не ясно, где находится товар ООО «Асбис», на какие цели  были использованы денежные средства, вырученные за реализацию ноутбуков, и что помешало руководству и собственнику ООО «ТК Неоторг»  оплатить полученный товар.

Если так дальше будут  развиваться события, то не исключен вариант того, что процедура конкурсного производства  будет окончена, должник ликвидирован, а правоохранители так и будут продолжать проводить проверку…

Источник: Эдуард Чургулия, адвокат «Асбис»

Версия для печати (без изображений)   Все новости